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浙江QY球友会体育官网股份有限公司召开2008年度股东大会
发布时间:2009-04-25 浏览次数:2484

2009 4 23 下午 14:30 ,浙江QY球友会体育官网股份有限公司 2008 年度股东大会在QY球友会科技园公司报告厅举行,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议由公司董事长王利平主持。

会上,董事长王利平对 2008 年股份公司的发展情况作简单回顾,大会审议并通过了《 2008 年度董事会工作报告》、《 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配方案》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2009 年日常关联交易的议案》、《关于公司向各家银行申请 2009 年度综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》、《公司 2008 年度报告及摘要》、《关于修改公司章程》、《关于审定公司董事薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司募集资金管理细则的议案》、《关于审定公司监事薪酬的议案》。

同时,本次股东大会上,独立董事胡启昌先生代表三位独立董事进行了述职,向股东大会提交了独立董事 2008 年度述职报告。报告对 2008 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。上海市邦信阳律师事务所徐军律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,认为公司 2008 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。会议在融洽、热烈的气氛中结束。

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